Magnitsky-listen er en liste over russiske borgere som har blitt sanksjonert for brudd på menneskerettighetene og rettsstaten. Personene som er oppført i det er forbudt å komme inn i USA og økonomiske forhold til amerikanske borgere. Listene deres over Magnitsky eksisterer også i EU og Storbritannia.
Bruksanvisning
Trinn 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) er en revisor som jobbet i konsulentselskapet Firestone Duncan, under ledelse av William Browder. 24. november 2008 ble han arrestert på anklager for å ha bistått lederen av stiftelsen, William Browder, i skatteunndragelse på den russiske føderasjonens territorium. Pågripelsen ble utført på initiativ av politiets løytnant oberst Artyom Kuznetsov, med hensyn til hvem en inspeksjon fra Institutt for intern sikkerhet i Russlands føderasjonsdepartement tidligere hadde startet. Tidligere, i oktober 2008, omtrent ti dager før han ble arrestert, vitnet Sergei Magnitsky i forbindelse med forbrytelsene til Artyom Kuznetsov, som var en del av en gruppe personer som var involvert i omfattende skattesvindel.
Steg 2
I juli 2008 oppdaget Sergei Magnitsky en massiv underslag av offentlige midler gjennom "skatterefusjoner." Han startet sin egen etterforskning og klarte å oppklare den kriminelle ordningen med skattesvindel, som ble initiert av politimyndigheter. Beløpet stjålet av dem fra statsbudsjettet, ifølge Magnitsky, utgjorde 5,4 milliarder rubler.
Trinn 3
11 måneder etter å ha blitt tatt i forvaring - 16. november 2009 - døde Sergei Magnitsky på sykehuset i varetektsfengslet. Fra konklusjonen til Moskvas offentlige overvåkingskommisjon følger det at under sin forvaring - omtrent 358 dager - skrev Magnitsky 450 klager om permanente brudd på lovene om forvaring.
Trinn 4
De siste månedene, mens han var på territoriet til Butyrka-fengselet, kom han også med rundt 20 forespørsler om medisinsk hjelp i forbindelse med angrep av kalkulert kolecystitt eller akutt pankreatitt. Han ble nektet medisinsk hjelp. 16. november 2009 ble Sergei Magnitsky fraktet fra Butyrskaya fengsel til Matrosskaya Tishina fengselssykehus, der han i stedet for å motta medisinsk hjelp ble satt på en tvangstrøye og satt i håndjern til en seng i en isolasjonscelle. Etter 1 time og 30 minutter, etter "prosedyren", døde personen som ble etterforsket.
Trinn 5
I desember 2012 vedtok USA Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, og innførte personlige sanksjoner mot de ansvarlige for brudd på menneskerettighetene og rettsstaten. I henhold til denne loven kan alle personer som er ansvarlige for brudd på den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen, bli inkludert i listen over de som kan være gjenstand for personlige restriktive sanksjoner.
Trinn 6
Først og fremst omfattet gjennomføringen av denne loven de russiske statsborgerne som angivelig var involvert i Sergej Magnitskijs død. De er underlagt amerikanske visumrestriksjoner og sanksjoner på sine finansielle eiendeler i amerikanske banker. Listen har to deler: åpen og lukket. Utenriksdepartementet og presidentadministrasjonen kan endre hver av dem etter eget skjønn. Etter USA dannet Storbritannia og EU sin egen liste.
Trinn 7
Den opprinnelige listen, samlet i USA og publisert 12. april, inkluderte de som var direkte ansvarlige for Sergej Magnitskys død - totalt 18 personer. Blant dem er tjenestemenn fra innenriksdepartementet, FSB, den føderale skattetjenesten, dommere for kriminelle domstoler, den generelle anklagemyndigheten og den føderale kriminalomsorgen.
Trinn 8
I mai 2014 ble listen utvidet med ytterligere 12 personer - de som var direkte knyttet til etterforskningen, og til den postume rettssaken mot Sergei Magnitsky. Listen inneholder også legene til det interneringssenteret før rettssaken der han ble holdt, samt personer som var involvert i hans egen etterforskning mot de ansatte i Russlands føderasjonsdepartement. Det ble også gjort tillegg til den lukkede delen av listen, som ikke er underlagt publisering.
Trinn 9
Russiske statsborgere som er inkludert i Magnitsky-listen er utestengt fra å komme inn i USA, bankkontiene deres er frossne, og amerikanske borgere har forbud mot å inngå økonomiske forbindelser med de på listen.
Trinn 10
I april 2013 forbød det britiske hjemmekontoret 60 russiske statsborgere relatert til Sergei Magnitsky-saken å komme inn i landet. Listen over det britiske innenriksdepartementet er basert på listen over den amerikanske kommisjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.
Trinn 11
Den internasjonale Magnitsky-listen forblir åpen. Deretter kan den omfatte alle personer som mistenkes for å bryte den internasjonale menneskerettighetsfortegnelsen (FN) og konvensjonen for beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter (EU).
